По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмиры Асяевой, разовое внесение на счёт даже 600–700 тысяч рублей наличными обычно не привлекает повышенного внимания контролирующих органов. Об этом пишет РИАМО
Как правило, объяснения требуются при операциях с наличными от миллиона рублей и выше, но каждый случай рассматривается индивидуально. Однако эксперт обращает внимание на важный нюанс: подозрения может вызвать ситуация, когда человек долгое время не имел значительных официальных доходов, а затем внёс на счёт крупную сумму наличными.
Чтобы минимизировать возможные вопросы, Асяева рекомендует вносить деньги частями и по возможности использовать безналичные переводы. Также стоит заранее подготовить письменное пояснение о происхождении средств и иметь на руках подтверждающие документы, например, квитанцию о продаже личного имущества.
