В Петербурге накрыли группу «банкиров», незаконно проворачивавших денежные операции. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Криминальная схема задействовала несколько подконтрольных компаний, на счета которых переводились средства заинтересованных юридических лиц. Затем деньги возвращались заказчикам, а злоумышленники получали вознаграждение в 10 % от суммы. Таким образом предприимчивые «банкиры» заработали не менее 120 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. 19 апреля правоохранители задержали четверых подозреваемых. Из офиса изъяли банковские карты, технику, печати подконтрольных группе организаций, документы и электронные носители.
Ранее за подобную махинацию в Петербурге поймали других теневых банкиров, пытавшихся скрыть налоги коммерческих фирм. «МК в Питере» писал, что таким образом предприимчивые горожане «заработали» 400 миллионов рублей.