Полицейские задержали пару теневых банкиров в Петербурге. Они успели незаконно обналичить около 400 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Правоохранители подозревают в незаконной деятельности 42-летнего петербуржца и его сообщницу, которая помогала искать клиентов. Ими выступали коммерческие фирмы, которые пытались скрыть налоги от официальных органов. Теневые банкиры получали около 14 % от обналичиваемой суммы за свои услуги.
Как сообщила Волк, подозреваемому вручили подписку о невыезде, а сообщница получила пресечение в виде обязательства о явке. Полицейские нашли доказательства в изъятых предметах по адресам проживания и в офисах, в том числе на электронных носителях.
Дело о другой денежной махинации в Петербурге также получила продолжение. Август Мейер владелец сети «Рив Гош» и экс-совладелец ретейлера «Юлмарт», его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, суммарно его подозревают в ущербе 2,4 миллиарда рублей. «МК в Питере» писал, что суд оставил Мейера за решеткой, несмотря на просьбу защиты отпустить его под залог в 25 миллионов рублей.
