В России с 1 июня вступают в силу новые правила денежных переводов. Об этом сообщили на интернет-портале iVBG.ru.
Росфинмониторинг получит право приостанавливать операции граждан для борьбы с мошенничеством и финансированием экстремизма. Одновременно с 30 мая начал действовать президентский указ, ограничивающий переводы без открытия счета суммой в 100 тысяч рублей.
Эти меры направлены против дропперов и незаконных финансовых схем. В ведомстве подчеркивают, что новые технологии идентификации, включая видеоверификацию, должны внедряться с учетом всех рисков.
