Как сообщил источник в правохранительных органах, в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности.
По данным источника, сотрудники правохранительных органов в ходе оперативно-следственных мероприятий задержали мужчину , 1984 года рождения.
По версии следствия, с января 2019 года он совместно с неустановленными лицами систематически совершал действия, фактически являющиеся банковскими операциями, — открывал и вел счета юридических лиц, осуществлял расчеты по их поручению.
При этом у него не было государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций.
Для функционирования "нелегального банка" использовались реквизиты подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Доход от незаконной деятельности превысил 13,5 миллиона рублей.
Пономареву избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
