В Петербурге задержали 27-летнего теневого банкира на Гороховой улице, 39. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Северной столице.
Мужчину объявили в федеральный розыск в декабре прошлого года. Задержанный вместе с сообщниками осуществил несколько финансовых операций, нарушив законодательство в сфере валютного контроля. В результате на счета иностранных компаний было переведено более 282 миллионов рублей. При этом в госорганы были предоставлены ложные сведения о проведенных транзакциях.
В ходе расследования было установлено, что деньги, которые были выведены за границу, были получены в результате незаконной банковской деятельности, которая была скрыта под видом легального бизнеса. В связи с этим следственное управление УМВД России по Центральному району возбудило уголовное дело. Фигуранта привлекли в качестве подозреваемого. Его доставили в отдел для передачи инициатору розыска.
Ранее в Петербурге задержали мужчину, который украл субсидии администрации Оренбургской области. Он похитил более 250 000 рублей.
