В Северной столице почти два года действовала криминальная альтернатива традиционным банкам. За обналичивание денег по «серым» схемам представители юридических лиц платили комиссию 17%.
Нелегальную деятельность успешной компании пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержали и подозреваемого в ее организации.
Предварительно установлено, что нелегальный бизнес работал без соответствующих разрешительных документов. Мужчина занимался кассовым обслуживанием организаций, транзитом и обналичиванием денег. Для этого он арендовал офис и набрал огромный штат сотрудников.
«За услуги брали комиссию – 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход составил около 13,5 миллионов рублей», – пояснила Ирина Волк.
За незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере следователи регионального СК возбудили уголовное дело. Во время обыска в квартире владельца компании и офисе изъяли документы, флешки, наличные средства и другие предметы-доказательства.
Организатору нелегального бизнеса вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас силовики выясняют, кто и когда обналичивал деньги через эту фирму.
