Октябрьский суд Петербурга арестовал шестерых подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. По версии следствия, с августа 2020 года по июнь 2023 года подозреваемые обналичили 7,8 миллиарда рублей через подконтрольные организации.
При этом они заработали 552 миллиона рублей. Фигурантами дела стали гендиректор компании «Зодчий» Сергей Лукьянов, главный бухгалтер «Бумпро» Екатерина Китаева, менеджер «Маер Групп» Александра Щеглова, начальник юридического отдела «Возрождения» Руслан Утяганов и двое безработных – Даниил Рыкачев и Леван Кобалия.
Подозреваемые просили отправить их под домашний арест, однако решением суда они отравятся в СИЗО до 24 июня.
«Инкриминируемые Александре Щегловой деяния не связаны с ее работой в ООО “Маер Групп”. По данным следственных органов, противоправные действия были совершены в период с 01.08.2020 по 01.06.2023. Менеджер Александра Щеглова была принята на работу в “Маер Групп” в марте 2024 года», – пояснили в компании.
Ранее «МК в Питере» сообщал о пресечении деятельности этого преступного сообщества полицией. Его участники организовали незаконный обнал и вывоз денег без необходимых лицензии и регистрации.
