Злоумышленники незаконно проводили денежные операции путем обналичивания, инкассации и осуществления рассчетно-кассового обслуживания, за счет чего смогли заработать 10 миллионов рублей за два года. Об этом «МК в Питере» сообщил источник в правоохранительных органах.
Неустановленные лица организовали незаконный обнал, транзит и вывод денежных средств без необходимой на то лицензии и регистрации. Также в финансовых махинациях участвовали две организации, которые хранили деньги на фиктивных счетах.
Злоумышленникам удалось заработать более 10 миллионов рублей за два года преступной деятельности. Полиция возбудила уголовное дело и задержала одного из подозреваемых в незаконных банковских махинациях.
Ранее в Петербурге ликвидировали колл-центр аферистов по подбору сиделок. Мошенники предлагали свои услуги россиянам и после перечисления денег на их счет исчезали.
