Сотрудники петербургского управления ФСБ совместно с коллегами из Москвы «накрыли» преступную группировку обнальщиков, оборот деятельности которых достиг 18 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов вышли на основателей преступной группировки, которая подозревается в совершении экономических преступлений. Банда из 80 человек занималась незаконной банковской деятельностью, включая схемы на криптобирже и купле-продаже драгоценных металлов.
В результате члены преступной группировки обналичили минимум 18 миллиардов рублей, в том числе посредством госконтрактов. По этому факту возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств и организации преступного сообщества.
Основателей ОПГ и участников задержали в Петербурге, Москве и Костромской области.
Ранее полиция в Петербурге полиция пресекла деятельность серых банкиров. Злоумышленники заработали более 10 миллионов рублей на незаконном обнале, транзите и выводе средств без лицензии.
