Шесть мужчин были задержаны в Петербурге 17 декабря по подозрению в мошенничестве и похищении денег с карт под видом банковских работников. Задержанным от 32 до 37 лет. «Клиентов» мошенникам поставляли неустановленные пока украинцы, которые из call-центров обзванивали россиян, представляясь сотрудниками «службы безопасности» ведущих банков России.
Наверняка, каждый хоть раз принимал звонок с сообщением, что некто (назывались ФИО) снял деньги с карты абонента в каком-нибудь удаленном городе. Сотрудник «службы безопасности» участливо сообщал, что банк заподозрил мошенничество. Задачей мошенников было выведать данные карты. Почему-то сотрудники «службы безопасности» очень обижались и даже злились, если им отвечали, что, мол, да-да, «со снимателем знакомы, не переживайте, до свидания» или обещали сегодня же дойти до отделения банка.
Поймать петербургских членов преступной группы помогли специалисты отдела «К». Это отдел по борьбе с киберпреступностью (то есть со всеми преступлениями, совершаемыми с использование IT). По версии оперативников, мошенники работали в Петербурге с января 2020 года. Их жертвами становились, в основном, пенсионеры. Сотрудники украинских call-центров передавали петербургским коллегам реквизиты карт и информацию о кодах подтверждения операций. Их мошенники использовали для совершения покупок в интернет-магазинах. Товары забирали в петербургских пунктах выдачи.
Как сообщает «Фонтанка», часть денег мошенники переводили на расчетные счета подконтрольных им фирм и индивидуальных предпринимателей. Далее следовал обнал. Полиция провела обыски в квартирах задержанных и в офисе в БЦ на Решетникова, 15. Среди изъятого: оформленные на подставных лиц банковские карты, симки, 40 печатей юрлиц, деньги и телефоны с установленным Telegram и секретными (закрытыми) чатами в нем.
Пока что полиция установила причастность мошенников к двум кражам на общую сумму более 300 тысяч рублей. Суд постановил арестовать организатора группы и его зама, остальных пока отпустили.
