В Петербурге задержали топ-менеджера компании «Экспофорум». Его подозревают в отмывании 32 миллионов рублей. Об этом сообщили в РИАМО.
По данным следствия, мужчина, действуя от имени «Экспофорум Интернешнл», заключил договоры с юридическими лицами, связанными с ним, на предоставление услуг, которые фактически не были выполнены. Таким образом удалось провести через официальную бухгалтерскую отчетность 32 миллиона рублей, создавая видимость законности операций.
Сейчас на топ-менеджера возбудили уголовное дело о легализации доходов. Это дело объединено с другим, касающимся мошенничества в крупном размере.