Петербургские оперативники задержали 11 человек, которые вели незаконный бизнес. За три года они заработали 24,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.
Их дело началось зимой 2022 года. Тогда группа преступников открыла свой офис в посёлке Свердлов, где без лицензии проводились услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. Полученные деньги поступали им на счёт и затем обналичивались.
В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Трем злоумышленникам грозит запрет определенных действий, а одному из обнальщиков подписка о невыезде и надлежащем поведении. Остальные проходят допрос.
Ранее «МК в Питере» писал, что сотрудники ФСБ накрыли группу «банкиров»-нелегалов за обналичивание 287 миллионов рублей.