В Петербурге задержали двух мужчин, которые выводили за границу крупные денежные суммы. Об этом «МК в Питере» сообщил источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что двое подозреваемых и неустановленные лица заключили в январе 2023 года между петербургской компанией и компанией из Ташкента внешнеторговый контракт на поставку овощей и фруктов. В адрес узбекской организации в качестве предоплаты за товар были перечислены денежные средства в размере 118 613 480,05 рублей.
Затем в целях осуществления валютного контроля импортных поставок контракт был поставлен на учет в банк. Датой завершения обязательств по контракту является 31 декабря 2025 года.
В рамках исполнения обязательств по заключенному контракту в период с 6 февраля 2023 по 17 февраля 2023 осуществлялось восемь переводов денежных средств.
Сообщается, что продавец из Ташкента предусмотренный товар не поставил, а деньги на счета петербургской компании не вернул.
Как выяснилось, петербургская компания внешнеэкономическую деятельность в регионе деятельности таможенных органов ФТС России не осуществляет, в центральном реестре участников внешнеэкономической деятельности не зарегистрирована.
Генеральными директорами компании из Петербурга с момента образования юридического лица по настоящее время являлись три человека. Последний гендиректор внес в ЕГРЮЛ недостоверные сведения о себе. 18 сентября 2024 года было принято решение ликвидировать компанию.
Таким образом, двое мужчин и неустановленные лица, действовавшие от имени петербургской фирмы, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ по контракту на сумму 118 613 480,05 российских рублей на счета ташкентской компании.
На данный момент двух подозреваемых задержали. Ранее в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
