В Петербурге сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти с ФСБ России пресекли деятельность теневых банкиров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники переводили деньги на счета специальных компаний, которые на самом деле не работали. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Оно варьировалось от 11% до 13%. Через таких людей прошло около одного миллиарда рублей.
На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления за незаконную банковскую деятельность. Полиция задержала двоих предполагаемых организаторов и двух их сообщниц.
Во время обысков в офисах и в местах проживания фигурантов изъяли 6,7 миллиона рублей, финансово-хозяйственную документацию, печати различных организаций и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предполагаемые организаторы сейчас находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
