В Северной столице прошли обыски по делу о незаконном обороте денежных средств и криптовалюты. Силовики изъяли более 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе СК.
Кроме наличных денег, следователи обнаружили у подозреваемых вертолеты Robinson, автомобили премиум класса Bentley, Rolls-Royce, Porsche и Tesla Cybertruck, а также катера и снегоходы.
Фигурантов дела уже доставили на допрос в Главное следственное управление СК по Москве. Некоторым из них предъявили обвинения в создании преступного сообщества, незаконном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей, а также незаконной банковской деятельности.
Напомним, уголовное дело возбудили против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex. Преступное сообщество организовали в 2013 году. Оно обменивало валюту и криптовалюту для хакеров и киберпреступников. За прошлый год оборот группировки составил свыше 112 миллиардов рублей, из которых 3,7 миллиарда – криминальный доход. По делу провели 148 обысков в 14 регионах страны (в том числе Петербурге, Ленобласти и Москве), на допрос доставили 96 человек.
Следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом об избрании фигурантам дела меры пресечения. Решается вопрос об аресте вышеуказанного имущества для обеспечения исполнения приговора.
