Четыре безработных жительницы Петербурга более четырех лет помогали согражданам отмывать доходы. Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, клиентами незаконного банка были как физические лица, так и юридические.
За свои услуги домохозяйки брали не менее 7 процентов от обналичиваемой суммы. За четыре года доход предприимчивых женщин превысил 33 миллиона рублей.Обналичивали деньги, используя фирмы-однодневки.
Любопытно, что бизнес оказался почти чисто женским: в преступной схеме был задействован только один мужчина. Полицейские задержали уже 8 человек.
В рамках расследования, силовики провели 20 обысков. Изъять удалось печати фиктивных компаний, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами и черновые записи по распределению доходов.
