В Петербурге задержали одного из руководителей финансовой пирамиды, выудивший деньги как минимум у 12 тысяч человек. Мужчина пытался скрыться в Дубае.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено 16 февраля. Выяснилось, что группировка начала действовать еще в 2014 году, причем в нескольких регионах России. Посулив вкладчикам новое жилье или высокий доход, мошенники «заработали» 9 миллиардов рублей.
Вечером 20 марта в аэропорту Пулково задержали активного члена группировки. 80-летний мужчина планировал вылететь в Дубай.
Следствие полагает, что задержанный – руководитель дирекции финансовой пирамиды, который вовлекал в нее людей и собирал с них деньги в офисе компании на Митрофаньевском шоссе. Затем он передавал средства своему сыну, организатору ОПГ. После задержания и опроса мужчину отпустили под запрет определенных действий, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее полиция уже задержала четверых причастных к делу, еще пятерых мошенников правоохранителям предстоит отыскать. «МК в Питере» писал, что на денежные счета кооператива наложили арест.