Руководитель службы безопасности компании «Северная Ривьера», работающей в гостиничном бизнесе, Денис Иванов обвиняется в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
По данным следствия, 13 февраля 2025 года Иванов был задержан и в тот же день получил обвинение по статье 210 УК РФ (создание преступного сообщества) и статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В деле также фигурирует генеральный директор компании «Элизиум» Егор Молчанов.
«Северная Ривьера» зарегистрирована в Ленинградской области и управляет гостиничным комплексом в Зеленогорске. По итогам 2024 года выручка компании составила 246,9 млн рублей, что более чем в два раза превышает показатели предыдущего года.
Ранее «МК в Питере» сообщал о расследовании в отношении лидера петербургской ОПГ. В СК уточнили, что он признался в убийстве чемпиона СССР по лёгкой атлетике в 2000 году. Фигурант также причастен к ряду преступлений 90-х. Сейчас он отбывает срок в Израиле, где ему предъявили обвинения и по российским делам. Дело направлено в суд.