Предварительно, за 11 месяцев теневые банкиры обогатились почти на 48 000 000 рублей, сообщает ГУ МВД по Петербургу и ЛО.
Сотрудники МВД по Петербургу и ЛО пресекли незаконную банковскую деятельность, которая осуществлялась 31-летним жителем Всеволожского района и его 38-летней подельницы.
Мужчина зарегистрировал на себя ИП, занимающееся различными видами деятельности, включая продажу леса и сферу фотографии. Также он создал множество других фирм, оформленных на других людей. Для работы с документами петербуржец привлек свою знакомую. Компании функционировали в Кудрово и Кальтино.
В период с сентября 2022 года по июль 2023 года подозреваемые предоставляли юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств без регистрации и лицензии. Деньги поступали на счета организации, принадлежащей фигуранту, а затем выводились на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом списания средств за услуги. Обналиченные средства передавались клиентам за вычетом 11% от суммы сделки. Подозреваемые получили доход в размере 47 828 464 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления дополнительных эпизодов и соучастников.