Полиция Московского района Петербурга объявила в розыск двух подозреваемых в организации схемы по незаконному обналичиванию денег. Всего через их счета прошло около 187 миллионов рублей. Об этом «МК в Питере» сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, за четыре года им удалось заработать не менее 29 миллионов рублей, действуя через подставные компании и привлекая клиентов, заинтересованных в «обнале».
С января 2020 года по июль 2024 года 36-летний мужчина и 45-летняя женщина, совместно с неустановленными сообщниками, проводили нелегальные финансовые операции через несколько фиктивных фирм. Они использовали счета этих организаций для перевода и последующего обналичивания крупных сумм. В обмен за свои услуги пара брала комиссию не менее 15,5% от суммы сделки.
Полиция считает, что деньги обналичивались в нескольких точках города, в том числе на улице Звездной, где клиенты получали свои средства наличными. Сейчас злоумышленники скрываются, но полиция уже разыскивает их.