Росфинмониторинг обязал банки раскрывать информацию об операциях резидентов из ЕС, США, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, КНДР и Ямайки.
Как сообщает газета «Известия», в списке стран оказались государства, против которых РФ ввела контрсанкции, а также страны, не выполняющие международные требования по борьбе с отмыванием денег, поддерживающие терроризм и свободный оборот наркотиков.
Источник, близкий к Росфинмониторингу, добавил, что при формирования списка ведомство ориентировалось на введенные США и ЕС санкции и ответные меры Москвы. Если банки не будут выполнять предписания Росфинмониторинга, это будет расцениваться как нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег, за которое банк рискует оказаться без лицензии.
