Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти вместе с представителями УФСБ и Северо-Западной таможни выявили группу теневых банкиров, которых подозревают в выводе денег за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Среди подозреваемых — 39-летняя петербурженка и двое мужчин 42 и 36 лет. Троица разработала схему по выводу денег в другие государства. Для этого они использовали поддельные документы о поставке строительных материалов. Фактически никаких поставок не было, а все миллионы выводились на счета иностранных компаний.
В качестве теневых банкиров фигуранты обналичивали деньги через подконтрольные компании. Общий объем операций составил более 600 миллионов рублей, но заработать группе удалось меньше — 24 миллиона. Во время обысков у петербуржцев изъяли технику, средства связи и деньги.
Следственные органы возбудили три уголовных дела по статьям 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участия в нем). Теневые банкиры задержаны и заключены под стражу по решению суда.
