Предварительное расследование уголовного дела, по которому проходят 10 человек, завершилось в феврале 2024 года. Негодяев обвиняют в организации незаконной деятельности по привлечению денежных средств и в мошенничестве. Все это, по данным следствия, аферистами было совершено в особо крупном размере в составе преступного сообщества.
О том, как была устроена одна из крупнейших финансовых пирамид современной России и почему ее основатель до сих пор гуляет по Кипру, нашему изданию рассказал старший следователь 3‑го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области капитан юстиции Георгий Коновалов.
Служба по зову сердца
Георгий Коновалов — из семьи военных. В 2014 году он поступил в ведомственный вуз МВД, а в 2019‑м начал карьеру в следственном управлении по Приморскому району Санкт-Петербурга. Два года нарабатывал базу, раскрывая «бытовые» преступления — кражи, грабежи, хранение и сбыт наркотиков.
— Это была та база, которая необходима любому следователю, — говорит Коновалов. — А в 2021 году я перешел в Главк — в третий отдел следственной части по расследованию организованной преступной деятельности. Здесь дел меньше, но каждое — как клубок: десятки обвиняемых, миллиардные ущербы и преступные схемы, продуманные до мелочей.
В 2024 году за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе Георгий Анатольевич был удостоен медали МВД России «За доблесть в службе». Приказ был подписан министром МВД РФ генералом полиции Владимиром Колокольцевым.
При взгляде не него невольно задаешься вопросом: «Неужели этот молодой мужчина действительно работает следователем по столь сложным случаям, как финансовые пирамиды и организованная преступность?» Но потом замечаешь цепкость и остроту взгляда, слышишь размеренную речь с четко выстроенными предложениями и понимаешь: «Работает, и явно неплохо». В конце концов, Глебу Жеглову в книге было 25–26 лет, а Шерлоку Холмсу, когда он познакомился с Доктором Ватсоном, — 27.
— В работе следователем важно умение анализировать большой объем информации, выделять из него главное и, конечно, организовывать свою работу. Необходимо обладать широким кругозором, следить за изменениями в законодательстве и нормативно-правовой базе, чтобы грамотно применять свои знания и навыки. Очень важны личная ответственность и мотивация. Если человек работает автоматически, без души, из этого ничего путного не выйдет. Когда следователь замотивирован, это помогает в работе: он стремится, чтобы расследование не затягивалось, справедливость была восстановлена как можно быстрее, а ущерб потерпевшим — возмещен, — убежден Георгий Коновалов.
В том, что наш собеседник буквально живет своей работой, у нас не было сомнений: он терпеливо и подробно, акцентируя внимание на важных для читателя деталях, рассказывал о расследовании дела одной из крупнейших российских финансовых пирамид. Вместе с коллегами Георгий Коновалов въедливо вникал во все детали схемы, придуманной аферистами, и, несмотря на активное противостояние адептов и защитников мошенников, завершил расследование. Сейчас, когда дело передано в суд, он может рассказать о том, что выявило следствие за два с половиной года кропотливой работы. Ну что, садитесь поудобнее, мы начинаем наш рассказ.
Возвращение беглеца
В конце февраля этого года в Россию из ОАЭ экстрадировали Сергея Санникова — одного из топ-менеджеров Life is Good. Это не просто строчка в криминальной сводке, а результат почти пятилетней работы органов полицейского следствия. Санников, скрывавшийся в Дубае, сейчас находится в следственном изоляторе в Колпино. Его история — лишь один эпизод в увесистом деле, которое Георгий Коновалов и его коллеги расследовали с 2021 года.
Маскировка под бренд
Холдинг Life is Good появился в 2014 году. Формально компания была зарегистрирована за рубежом. Под ярким брендом (который на деле является слоганом, украденным у LG) прятались две основные «дочки»: жилищный кооператив Best Way (он же «Бест Вей», с англ. — «Лучший путь») и инвестиционная компания Hermes («Гермес»). Позже к ним добавились ООО «Эксперт» и другие организации, осуществлявшие маркетинг, юридическое сопровождение и т. д., а также IT-структуры.
Схема Best Way подкупала «оригинальностью»: пайщикам жилищного кооператива обещали квартиру без переплат. Все, что нужно было, — сделать вступительный взнос, внести первый платеж (20–30% от стоимости жилья) и ежемесячно платить членские взносы. Кооператив якобы аккумулировал средства и покупал недвижимость. На деле передача ключей откладывалась под любыми предлогами. А малочисленные «счастливчики» въезжали в квартиры, находящиеся в собственности кооператива, и платили аренду.
Hermes следователи называют инвестиционной дырой. Тем, кому не хватало средств на первый взнос, предлагали «высокодоходные инвестиции». Деньги принимались только наличными, а потом якобы конвертировались в виртуальную валюту Vista. Курс этой криптовалюты, как выяснилось, рисовали программисты.
— У них были свои айтишники, — рассказывает Георгий Коновалов. — Им поставили задачу создать сайт. Несколько человек через определенный промежуток времени просто увеличивали суммы на счетах всех вкладчиков. Это не было привязано ни к каким реальным инвестициям — чистая профанация.
Если же клиент хотел вывести средства, его просили подождать, обещая сказочный доход «чуть позже». Это «позже» для некоторых пайщиков не наступало…
По аналогичным схемам в России работало немало финансовых пирамид. Да и этапы деятельности у них схожи: «прикормить» первых адептов, собрать денег с последователей и пропасть.
— Сначала пирамида какое-то время функционирует: люди вкладывают средства, им производят выплаты или показывают жилье, которое вот-вот станет их. Но всегда наступает момент, когда сотрудники организации перестают выполнять свои обязательства. Они начинают переносить сроки выплат, даты передачи ключей и так далее, — рассказывает Георгий Коновалов.
Хронология расследования: от заявлений до 253 томов
Вместе со старшим следователем Коноваловым мы восстановили хронологию работы над делом о пирамиде.
2018–2019 годы. В УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в органы внутренних дел других субъектов РФ начинают поступать заявления пострадавших граждан. Люди сообщают, что не могут ни получить обещанное жилье, ни вернуть вложения. Прокуратура также сигнализирует о проблемах.
19 октября 2021 года. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой.
Ноябрь 2021 года. Центробанк публикует сведения о выявлении в деятельности Life is Good признаков финансовой пирамиды. Это становится триггером.
Февраль 2022 года. Силовики производят несколько десятков обысков в офисах, в квартирах сотрудников и руководства пирамиды. Задержаны первые пять подозреваемых. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 172.2 УК РФ. Создается следственная группа в составе более 10 следователей, которую возглавил начальник следственной части ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Винокуров Алексей Николаевич — уровень, подчеркивающий важность события.
Февраль 2023 года. Задержаны еще пять ключевых менеджеров организации. Скрывшиеся члены преступного сообщества объявлены в международный розыск.
Февраль 2024 года. Расследование дела, возбужденного в отношении 10 обвиняемых, завершено. Материалы после утверждения обвинительного заключения прокуратурой переданы в Приморский районный суд Петербурга (центральный офис пирамиды находился в ТЦ «Миллер» на проспекте Испытателей). Объем — 253 тома.
— Это только по первым десяти, — уточняет следователь. — Позже, когда были задержаны находившиеся в розыске Субботина О. Г. и Санников С. В., в отношении них в отдельное производство были выделены еще два уголовных дела. И копия того самого 253‑томного дела плюс новые эпизоды уже дали под 260 томов на каждого нового фигуранта.
Сейчас со всем этим массивом данных работает судья.
— К работе над делом привлекались сотрудники нескольких отделов следственной части. По сути, фактически все отделы так или иначе были задействованы, — говорит Георгий Коновалов. — Была создана следственная группа, затем производились задержания лиц, причастных к деятельности этой организации. Многие были объявлены в розыск. Работа продолжается и сейчас.
Чем заманивали?
Какие уловки использовали эти злоумышленники? Почему люди верили им и несли деньги, зачастую последние или взятые в кредит?
— Они создали компанию, некий бренд. Их деятельность по внешним признакам выглядела законной. Более того, они не стесняясь проводили масштабную рекламную кампанию, привлекали к продвижению компании известных лиц, давали интервью на телевидении, в СМИ. Свою фирму и услуги они позиционировали как что-то модное, современное, красивое, международное и, конечно, премиальное. Противостоять такой люксовой пиар-атаке было сложно: многим захотелось стать частью глобальной и дорогой компании, — объясняет Георгий Коновалов.
Организаторы пирамиды были настолько уверены в собственной безнаказанности и лояльности пайщиков, что проводили собрания, даже когда начались проблемы с выплатами. И не боялись, что их деятельность, которая начала вызывать вопросы у вкладчиков, привлечет внимание правоохранительных органов.
Обманывали и тех, кто, не имея денег на первый взнос, шел за ними в компанию «Гермес». Ее людям рекламировали как современный и высокотехнологичный инструмент для получения высокодоходных инвестиций. Конечно, с инвесторами подписывали договор, но довольно хитрый.
— Это был формальный документ. В него вписывался номер клиента, который потом вносился в базу данных этой группы компаний. Но если вчитаться в текст, становится понятно: договор составлен так, что фирма не берет на себя практически никаких обязательств. По сути, это была просто бумажка о вступлении человека в кооператив, — говорит Георгий Коновалов.
Масштаб бедствия: 216 млрд оборота
По данным следствия, через счета и кассы Life is Good прошло не менее 216 млрд рублей. Вкладчиками стали более 18 тысячи человек из разных регионов страны.
— Компанию продвигали как межрегиональную. Злоумышленники открыли представительства в Москве, Ростове-на-Дону, в республиках Татарстан и Башкортостан. Центральный офис, где находилось руководство этого холдинга, располагался в многофункциональном комплексе в Приморском районе Северной столицы. 216 млрд рублей — это общий оборот холдинга. Не все эти деньги были похищены, но это та масса, которую пирамида перемолола, — рассказывает наш собеседник.
По оценкам следствия, жители Петербурга и Ленобласти внесли примерно 20–25% от общей суммы, полученной аферистами. То есть 43,5–54 млрд рублей.
Квартиры, люксовые авто и счета
В период расследования были арестованы следующие активы:
► банковские счета самого кооператива и всех фигурантов (включая находящихся в розыске);
► несколько автомобилей премиум-класса;
► большое количество недвижимости, купленной на деньги пайщиков и полученной преступным путем. В том числе квартиры, которые «Бест Вей» так и не передал своим вкладчикам.
— Квартиры были в собственности кооператива, — рассказывает капитан юстиции Коновалов. — По договору после полной выплаты пайщик должен был получить жилье. Но руководство под разными предлогами (долги предыдущих собственников, неоплаченные коммунальные платежи) затягивало передачу. Сейчас на все это имущество наложен арест, чтобы его не продали «своим».
Следы уводят за границу
Часть верхушки пирамиды, включая основателя Романа Василенко и его жену Елену, уехала за границу до первых обысков. Беглецов объявили в международный розыск через Интерпол.
— Мы установили местонахождение Василенко на Кипре, — говорит Георгий Анатольевич. — Он не скрывается, даже ведет свои каналы в соцсетях. Был запрос на его экстрадицию, но Генпрокуратуре пришел ответ: он гражданин Кипра, поэтому в выдаче отказано. Более того, Василенко заявил Интерполу, что его преследование — политическое.
А вот пример удачного межгосударственного взаимодействия ведомств — арест Сергея Санникова. Он был задержан в ОАЭ в декабре 2024 года и в феврале 2026‑го экстрадирован в Россию для привлечения к уголовной ответственности.
— Все проверки и согласования заняли больше года, но результат оказался положительным, — говорит наш собеседник.
В 2025 году в Ростове-на-Дону задержали Оксану Субботину, которая входила в число руководителей пирамиды.
Сейчас Санников и Субботина содержатся под арестом в петербургских СИЗО. Уголовные дела в их отношении были выделены в отдельное производство.
— Всего в розыске по делу числится 25 топ-менеджеров, — уточняет следователь. — Работа продолжается.
Жалобы и митинги
Расследование дела пирамиды защита аферистов и оставшиеся на свободе адепты всячески пытались затормозить. Была выстроена целая система противодействия. Ниже мы перечислим лишь некоторые методы, к которым прибегали заступники руководства пирамиды.
Вал жалоб. Каждое действие следователя провоцировало написание писем в прокуратуру, суд и вышестоящие инстанции.
— Огромное количество однотипных жалоб и обращений поступало от адвокатов обвиняемых во все инстанции. Они строили свою защитную линию. По нашему мнению, это делалось для того, чтобы отвлекать сотрудников от работы, заставляя все это рассматривать, отвечать и так далее, — комментирует Коновалов.
Неявки и отказы. У каждого обвиняемого по 3–4 адвоката. И они то отказывались знакомиться с материалами дела, то под разными предлогами не являлись на следственные действия.
PR-война. По словам нашего собеседника, в регионах представители пирамиды (они же «консультанты кооператива») пытались настроить пайщиков против МВД.
— Представители кооператива никуда не делись, конечно. Общаясь с региональными пайщиками, они скрывали информацию о возбужденных уголовных делах и сбежавших руководителях. По факту — из-за того, что людям не платили деньги и количество обманутых росло в геометрической прогрессии, было возбуждено уголовное дело и шло следствие. Они же все перевернули с ног на голову. Людям говорили: денег им не выдадут, потому что полиция вмешалась в дела кооператива, и работа была парализована. И многие в эту ложь верили, — рассказывает Георгий Коновалов.
В очередной раз обманутые представителями пирамиды россияне брали раздаваемые «консультантами» плакаты и шли на митинги. Требовали «Свободу кооперации». На фоне этого, дабы подогреть недовольство народных масс, в интернете появлялись статьи якобы от имени компании, в которых сообщалось, что, мол, правоохранительные органы занимаются незаконным преследованием «честной» компании и душат кооперацию в стране.
— Это была попытка настроить общество против сотрудников следствия, — говорит Георгий Коновалов. — Но она провалилась: расследование завершено, и материалы уголовного дела направлены в суд.
Надо отметить, немало времени ушло и на работу с огромным количеством потерпевших, проживающих в разных регионах страны.
— При опросе каждого человека нужно было установить и подтвердить точную сумму, которую он вложил, и выяснить, в какую именно организацию холдинга. Хорошо, если были расписки о приеме наличных. Но бывало и такое, что люди переводили деньги, например, на личную банковскую карту консультанта. Мол, вы вложите куда надо. А нам нужно было установить сумму ущерба до копейки, — объясняет Георгий Коновалов.
Для общения с потерпевшими петербургским следователям пришлось поездить по городам и весям нашей необъятной Родины.
Немало времени ушло и на проведение экспертиз: бухгалтерской, финансово-экономической, правовой и так далее.
Новая вывеска и старые схемы
После возбуждения уголовного дела и задержания верхушки пирамиды представители кооператива Best Way притихли. Но лишь на время. Довольно быстро они вернулись и начали продвигать услуги под новым брендом — Unite to Live (с англ. — «Объединись, чтобы жить»).
— Этот кооператив пытался продолжать деятельность «родителя», открывая офисы и ведя агитацию. Пайщиков призывали добиваться прекращения уголовного дела. Мол, тогда всем все выплатят, — рассказал Георгий Коновалов. — Большую роль адепты отводили СМИ и интернету. У кооператива был канал в популярном мессенджере, где они публиковали рекламу. Также на различных видеохостингах выкладывали ролики. Этим, кстати, они, можно сказать, помогли следствию: в видео и документах, размещенных в интернете, были обозначены и список руководства, и, пусть и не полностью, схема «работы». Мы все это изучали и потом в качестве вещественных доказательств приобщили к уголовному делу. Попутно была вскрыта легализация преступных доходов. Например, мать Романа Василенко, будучи пенсионеркой, стала владелицей более 50 квартир, купленных, разумеется, не на ее доходы. Каждый такой объект — отдельный эпизод в уголовном деле о легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем. Расследование этого дела еще идет.
Гонка креатива и разума
Казалось бы, солидные СМИ регулярно рассказывают своим читателям, зрителям и слушателям о схемах, которые используют мошенники. Нередки и материалы о финансовых пирамидах. Буквально пять лет назад все СМИ писали про финансовую пирамиду с казанской пропиской — Finiko. В 2021‑м компания была включена Центробанком в предупреждающий список, а ее руководитель (Кирилл Доронин) задержан. Ее «инвесторам» обещали быстрый и ошеломляющий доход от вклада в криптовалюту, машины и автомобили чуть ли не по себестоимости. Все это рассыпалось, остались только сотни обманутых «вкладчиков». Конечно, те, кто успел, обманывая других, набрать побольше «звезд», получал от компании и новые американские смартфоны, и солидные кешбэки на покупки, и приглашения на корпоративы в элитные спа-отели. Удивительно, но и среди «многозвездных» были те, кто свято верил в честность руководства и яростно отвергал любые критические замечания и попытки открыть глаза на явно мошенническую схему. Все это активно описывалось в газетных и интернет-статьях, обо всем этом рассказывалось с экранов телевизоров. Но… россияне вновь и вновь встают на одни и те же грабли, стоит схемы афер чуток модернизировать.
— Мошенники эволюционируют, — соглашается Георгий Коновалов. — Классическая пирамида со схемой «принеси и отдай» уже не работает. Теперь — брокерские счета, криптовалюта, сложные IT-проекты. Аферисты активно взращивают в людях чувство упущенной выгоды и играют на нем: «Смотри, твой сосед уже купил квартиру, а ты платишь ипотеку». Помимо этого, запускается мощнейшая рекламная кампания на ведущих телеканалах с привлечением известных людей. Как это в свое время делала «МММ». Впрочем, уровень финансовой грамотности у людей растет. Поэтому мы каждый раз становимся свидетелями гонки «Кто умнее»: тот, кто придумает новую схему, или тот, кто ее раскроет и предупредит людей об обмане. В связи с этим я советую россиянам: слыша обещания быстрого заработка или солидных дивидендов, включайте голову. Думайте, проверяйте и перепроверяйте информацию, сомневайтесь. Это лучше, чем потом стоять в очереди потерпевших.
Надо отметить, что как явление финансовые пирамиды существуют около 300 лет. И всегда найдется тот, кто поверит аферистам. Видимо, слишком уж сильна у людей жажда халявы и вера в то, что мышеловка с бесплатным сыром не захлопнется. Только вот шикуют единицы (те, кто в розыске и пригрелся под зарубежным небом в странах, которые не экстрадируют в Россию), а число пострадавших растет. И вероятно, пока россияне не разовьют критическое мышление, пирамиды будут жить, а аферисты — наживаться. Ведь еще Пушкин (пусть и по другому поводу) писал: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад».
